Kronologi, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan soal perbedaan rincian data PPATK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan TPPU senilai Rp394 triliun. Ketua Banggar DPR...
Kronologi, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menjelaskan soal transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan....
Kronologi, Jakarta – Komisi III DPR RI mengagendakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan...
Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.sc. (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik) Misteri adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Misteri biasanya...
Kronologi, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku heran kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) jarang diusut oleh aparat penegak hukum....
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menemukan transaksi janggal pegawai di beberapa lingkungan kementerian. “Ya banyak (transaksi janggal) di kementerian selain...
Kronologi, Jakarta – Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut...
Kronologi, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) telah memblokir lebih dari 40 rekening pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Nilai...
Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda, Teddy Gusnaidi mendorong agar penggalangan dana ilegal bencana Cianjur untuk terorisme diusut tuntas. Teddy mengapresiasi sikap tegas...
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencapai Rp1 triliun dari satu kasus Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait...
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya 1.215 laporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan selama 2022. Totalnya mencapai Rp 183,8 triliun....
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang memproses transaksi keuangan dari rekening milik Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J setelah peristiwa...
Kronologi, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengklaim, pihaknya sempat menemukan data aliran uang dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap...
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan sementara 60 rekening yang berkaitan dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal itu disampaikan...
Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus berani transparan, termasuk menjelaskan kepada publik bahwa mereka tidak...
Kronologi, Jakarta — Persidangan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dengan terdakwa HM mantan Direktur Utama PT Mahakarya Agung Putera (PT MAP) di Pengadilan Negeri Tangerang...
Kronologi, Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut turun tangan menelusuri dana sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio yang masih menjadi misteri....
Kronologi, Jakarta — Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman meminta agar 92 rekening milik FPI dan afiliasinya yang diblokir oleh pemerintah segera dikembalikan lagi. Menurutnya, hak itu...
Kronologi, Jakarta — Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan perkara dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)...
