Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencapai Rp1 triliun dari satu kasus Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait...
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya 1.215 laporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan selama 2022. Totalnya mencapai Rp 183,8 triliun....
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang memproses transaksi keuangan dari rekening milik Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J setelah peristiwa...
Kronologi, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengklaim, pihaknya sempat menemukan data aliran uang dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap...
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan sementara 60 rekening yang berkaitan dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal itu disampaikan...
Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus berani transparan, termasuk menjelaskan kepada publik bahwa mereka tidak...
Kronologi, Jakarta — Persidangan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dengan terdakwa HM mantan Direktur Utama PT Mahakarya Agung Putera (PT MAP) di Pengadilan Negeri Tangerang...
Kronologi, Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut turun tangan menelusuri dana sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio yang masih menjadi misteri....
Kronologi, Jakarta — Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman meminta agar 92 rekening milik FPI dan afiliasinya yang diblokir oleh pemerintah segera dikembalikan lagi. Menurutnya, hak itu...
Kronologi, Jakarta — Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan perkara dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)...
Kronologi, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan pihak terkait. Kepala PPATK, Dian Ediana...
Kronologi, Jakarta — Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhenti memframing negatif FPI. Dia menegasman, bahwa transaksi luar...
Kronologi, Jakarta — Rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya masih dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hingga hari ini, PPATK telah membekukan 89...
Kronologi, Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sudah melakukan pemblokiran sementara terhadap seluruh aktivitas transaksi keuangan dari total 68 rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut...
Kronologi, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyidikan kasus korupsi program bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19....
Kronologi, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak aparat Kepolisian serius dalam menelusuri raibnya Triliunan dana milik nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya....
Kronologi, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aset dari lima tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Dalam menelusuri aset tersebut Kejagung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...
Kronologi, Gorontalo – Kordinator LSM Gorontalo Corruption Watch (GCW), Deswerd Zougira, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo untuk menambah pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus...
