PPATK Temukan Transaksi ACT Diduga Mengalir ke Sosok Terafiliasi Al Qaeda

Kronologi, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengklaim, pihaknya sempat menemukan data aliran uang dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke salah satu orang yang diduga terafiliasi kelompok teroris Al-Qaeda.

Ivan menjelaskan, sosok tersebut pernah ditangkap oleh pemerintah Turki bersama 19 orang lainnya karena diduga anggota Al-Qaeda.

“Ini masih diduga, ya. Bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al Qaeda,” ujar Ivan dalam konferensi persnya, Rabu (6/7/2022).

Namun demikian, PPATK masih mengkaji soal dugaan transfer dana ke kelompok teroris tersebut. Ivan juga tak merinci jumlah dana yang ditransfer ke sosok itu.

Ivan menerangkan pihaknya juga menemukan adanya 17 kali transfer dana dari rekening pengurus ACT ke negara-negara yang berisiko tinggi seperti Turki, Bosnia, Albania, dan India. Belasan transferan itu dilakukan selama dua tahun terakhir dengan total nominal mencapai Rp1,7 miliar dengan sekali transfer berkisar Rp10 – 52 juta.

“Beberapa transaksi dilakukan secara individual oleh para pengurus. Kemudian ada juga salah satu karyawan yang melakukan selama periode dua tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme,” tukasnya.

Penulis: Tio